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Foram levantadas suspeitas de que a relação entre Kwon Do-hyung, CEO da Timeform Labs, considerado o principal culpado da queda da Terra Luna, e o atual primeiro-ministro de Montenegro, onde está atualmente detido, é incomum.
No dia 18 (hora local), o jornal diário montenegrino Bejesti publicou um relatório sobre suspeitas contra o primeiro-ministro Miloko Spic com base em documentos relacionados ao Terraform Labs apresentados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de o país. Nova Iorque.
Os dados do Excel arquivados na SEC pela SEC listam um total de 81 investidores iniciais desde abril de 2018, quando o Terraform Labs foi fundado, até o verão de 2021. O nome do primeiro-ministro Spyci aparece pela 16ª vez na lista.
PM Speech era anteriormente suspeito de estar envolvido com Kwon Do-hyung, mas confirmou que foi fraudado ao investir US$ 75.000 (cerca de 100 milhões de won) no Terraform Labs pela empresa para a qual trabalhava na época e não por sua equipe pessoal. investimento. No entanto, os dados registam que ele comprou 750.000 moedas luna a 10 cêntimos cada como “indivíduo” em 17 de abril de 2018. Além disso, os dados não mencionam o nome da Das Capital SG, uma empresa de investimento de Singapura para a qual trabalhou desde março de 2017. até fevereiro de 2020.
A URA, um grupo cívico local, levantou a questão das mentiras do primeiro-ministro Spych serem expostas ao mundo através de declarações da SEC. Ele disse: “Ele disse que a empresa para a qual trabalhava foi fraudada por Kwon Do Hyung sem mencionar seus investimentos pessoais. Foi revelado mais uma vez que eu não disse a verdade na frente do público”.
Além disso, disse: “Com as declarações da Comissão de Valores Mobiliários, as dúvidas relacionadas com o primeiro-ministro Speich entraram numa nova fase” e apelou “à sua demissão imediata e às autoridades competentes para conduzirem uma investigação abrangente sobre estes dúvidas.”
As moedas Luna, que o primeiro-ministro Spech comprou por 10 centavos, subiram para US$ 119 (cerca de 164.500 won) cada uma em abril de 2022, e depois caíram drasticamente. Se você vendesse 750.000 Luna Coins pelo preço mais alto, teoricamente poderia obter um lucro de aproximadamente US$ 90 milhões (cerca de 124,4 bilhões de won). No entanto, algumas autoridades disseram que ele reclamou que perdeu uma grande quantia de dinheiro no acidente.
B.Jesti disse que perguntou ao Gabinete do Primeiro Ministro quantas Luna Coins PM Spych possuía antes do acidente Terra/Luna e se ele processaria Kwon Do-hyung por fraude como outros investidores se sofresse uma grande perda, mas não recebeu resposta.
Além disso, foi apontado que se fosse obtido um grande lucro com a venda de moedas Luna, poderiam surgir suspeitas de evasão fiscal, devendo ser explicada a omissão desta no relatório patrimonial do funcionário público.
O primeiro-ministro Spyci apoiou ativamente a indústria de ativos virtuais quando atuou como Ministro das Finanças de Montenegro de dezembro de 2020 a abril de 2022. Esperava-se também que a indústria de blockchain representasse 30% da economia de Montenegro dentro de três anos. Em junho de 2022, fundou o novo partido político Europe Now Movement e tornou-se primeiro-ministro depois de o levar à vitória nas eleições locais e gerais.
Pouco antes das eleições gerais, foram levantadas suspeitas de que Kwon Do-hyung forneceu fundos políticos ilegais ao Primeiro-Ministro Speech. O primeiro-ministro Dritan Abazovic, seu rival na época, recebeu uma carta manuscrita de Kwon Do-hyung quatro dias antes das eleições gerais. Na carta, ele revelou que Kwon Do-hyung e Spic estavam em um relacionamento desde 2018 e patrocinaram as eleições. eleições. Dinheiro político, mas Kwon Do-hyung disse que as eleições gerais ocorreram depois que o programa “Europa Agora” terminou com vitória, e todas as acusações foram negadas.
O primeiro-ministro Spic levantou dúvidas ao confirmar que se encontraram separadamente em Belgrado, capital da Sérvia, em 2022, quando Kwon Do-hyung estava em alerta vermelho da Interpol, mas refutou, dizendo: “Eu não sabia que ele era procurado .” Além disso, quando Kwon Do Hyung foi preso em Montenegro em março do ano passado, ele alegou que era porque vazou informações para as autoridades.
Estima-se que os danos aos investidores em todo o mundo serão superiores a 50 trilhões de won com o declínio das moedas virtuais Terra e Luna, emitidas pela Terraform Labs, dirigida por Kwon Do-hyung, em 2022. Kwon Do-hyung também é suspeito de ocultar a quantidade de… Receitas criminais significativas são geradas durante este processo. A denúncia da SEC emitida em fevereiro deste ano afirmava que Kwon Do Hyung estava armazenando 10.000 bitcoins em uma “carteira fria” (armazenamento offline de criptomoeda) e que enviava periodicamente esses ativos para um banco suíço e os convertia em dinheiro. desde então. Maio do ano passado.
Kwon Do-hyung, que foi preso com passaporte falso em Montenegro, expressou seu desejo de ser julgado na Coreia, mas no dia 12 chegou a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários para recuperar US$ 4,47 bilhões (cerca de 6,1 trilhões de won) e pagar uma multa. . multar.
Em novembro de 2021, a SEC abriu uma ação civil contra Dohyung Kwon e Terraform Labs, alegando que eles enganaram os investidores em relação à estabilidade da Terra e causaram uma perda significativa de investimento. Este julgamento foi um julgamento civil conduzido separadamente do julgamento criminal contra Kwon Do-hyung, e foi conduzido sem a presença do réu pessoalmente.
Em dezembro do ano passado, o juiz Jed Lakoff, responsável pelo julgamento, admitiu que a Terra, uma stablecoin (uma moeda virtual projetada para ser vinculada ao valor do dólar americano ou do euro da UE para reduzir a volatilidade dos preços), constituía um título e Terra A SEC ficou do lado do Form Labs, que violou as leis de valores mobiliários ao vender títulos não registrados. O júri também considerou Dohyung Kwon e Terraform Labs responsáveis por fraudar investidores.
Ainda não foi determinado para qual país Kwon Do Hyung será convocado.
“O Supremo Tribunal, como o mais alto tribunal do sistema judicial montenegrino, decidiu claramente quem deve tomar a decisão sobre a extradição”, disse o Ministro da Justiça montenegrino, Andrej Milović, numa entrevista à Televisão Montenegro (RTCG), hora local 1. “. Kwon Do Hyung”, acrescentou, acrescentando que a Coreia e os Estados Unidos confirmaram que ele era o único que poderia decidir para qual país a enviaria.
O Ministro Milovic pediu repetidamente que Kwon Do-hyung fosse publicamente aos Estados Unidos. Por outro lado, sabe-se que Kwon Do Hyung evita ir aos Estados Unidos interpondo recurso no Tribunal de Recurso Montenegrino.
Kim So-yeon, repórter do Hankyung.com, sue123@hankyung.com
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