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- Repórter, Equipe de reportagem investigativa da BBCI, equipe Panorama, podcast ‘The Disappearing Crypto Queen’
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Em setembro de 2019, a BBC começou a reportar a incrível história da búlgara Rosa Ignatova. Rosa Ignatova desapareceu após roubar US$ 4,5 bilhões (cerca de 6,16 trilhões de won) em investimentos usando a moeda virtual fantasma como isca e foi colocada na lista dos mais procurados do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA.
A BBC seguiu o exemplo de Ignatova para descobrir se ela estava viva ou morta. Investigou alegações de que Ignatova tinha laços estreitos com o chefe do crime búlgaro e foi brutalmente assassinado. Ignatova usou o dinheiro roubado? Ou ele foi traído e morto por aqueles que receberam suas taxas de segurança?
Rosa Ignatova nasceu na Bulgária, cresceu na Alemanha e formou-se na Universidade de Oxford. Ele teve uma carreira de sucesso em finanças antes de lançar a criptomoeda OneCoin em 2014.
Ignatova convenceu inúmeras pessoas ao redor do mundo a investir na OneCoin. Os primeiros investidores em Bitcoin receberam a promessa de enormes retornos além do que poderiam obter.
Mas o que realmente foi revelado foi uma fraude de Ignatova, chamada de “Dra. Loza”. Ignatova planejou um golpe de investimento sofisticado sem manter registros digitais, que são um elemento básico de moedas virtuais amplamente reconhecidas como o Bitcoin.
Em outubro de 2017, quando investigadores alemães e americanos começaram a rastreá-la, Ignatova embarcou num voo da Ryanair de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, no início da manhã e desapareceu.
Durante o ano passado, a BBC tem tentado descobrir mais sobre o que aconteceu com Ignatova e se ela ainda está viva.
O segredo era conhecer os colaboradores mais próximos de Ignatova.
Richard Reinhardt, que investigou a OneCoin com o FBI para o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA, disse à BBC informações pessoais importantes que os investigadores nunca mencionaram publicamente.
A BBC soube que o responsável pela segurança de Ignatova é Histoporos Nikos Amanatidis. Ele é famoso pelo apelido de “Taki”.
“Ouvi dizer que um grande traficante de drogas estava protegendo Ignatova”, disse Reinhard em sua primeira entrevista após sua aposentadoria no final de 2023.
“O nome de Taki apareceu algumas vezes. E não foi apenas uma ou duas vezes. Surgiu repetidamente.”
Isto é consistente com informações já obtidas pela BBC. Advogados federais dos EUA disseram em 2019 que o chefe de segurança de Ignatova fazia parte de uma importante organização criminosa na Bulgária, mas não o mencionaram nominalmente.
“Há evidências de que um traficante de drogas muito importante, senão o maior da história da Bulgária, era responsável pela segurança pessoal de Rosa Ignatova e estava intimamente ligado à OneCoin”, disse um dos advogados.
Esta pessoa é a mesma “pessoa responsável pela segurança” que outro advogado disse em tribunal no dia anterior estar “envolvida no desaparecimento” de Ignatova.
Segundo Reinhardt, Ignatova era uma criminosa mais sofisticada do que muitas pessoas pensam.
“Este caso é como um criminoso de colarinho branco colaborando com um traficante de drogas ou com a máfia sob efeito de esteróides.”
Documentos vazados da Europol obtidos pela BBC parecem apoiar esta afirmação. Segundo o documento, a polícia búlgara já tinha conhecimento da relação de Ignatova com Takei antes do desaparecimento de Ignatova em 2017.
De acordo com o documento, a polícia suspeitava que Takei usasse a rede financeira OneCoin para lavar receitas de drogas.
Na sua Bulgária natal, Takei alcançou o mesmo estatuto lendário do traficante mexicano El Chapo ou do traficante colombiano Pablo Escobar. Ele é amplamente conhecido como o chefe de uma organização criminosa búlgara e de uma rede de tráfico de drogas. Taki e os seus associados foram investigados na Bulgária por assalto à mão armada, tráfico de droga e homicídio, mas nunca foram acusados.
Ivan Khastanov, um ex-vice-ministro búlgaro, investigou alegações em 2022 de que Takei dirigia uma rede criminosa com a ajuda de autoridades corruptas. “Taki era o chefe da máfia búlgara e tinha um poder enorme”, disse ele.
“Taki é um fantasma. Ele nunca pode ser notado. Só podemos ouvir. Ele espalha sua mensagem por meio de outras pessoas.
“Taki era a única pessoa que poderia proteger Ignatova de qualquer investigação, inclusive por parte de agências estrangeiras.”
A BBC perguntou ao governo búlgaro sobre alegações de funcionários corruptos. O governo búlgaro não respondeu. “Não encobrimos crimes ou suspeitos”, afirmou o gabinete do procurador da capital búlgara, Sófia.
Acredita-se que Taqi resida atualmente em Dubai. Ignatova comprou uma cobertura de luxo em Dubai e teve dezenas de milhões de dólares que ganhou com o golpe OneCoin depositados em sua conta bancária.
Não se sabe como Takei e Ignatova se conheceram ou se Takei esteve envolvido com a OneCoin desde o início. No entanto, segundo várias fontes, os dois eram próximos a nível pessoal e Takei era o padrinho da filha de Ignatova.
Uma fonte búlgara próxima de Ignatova disse à BBC que Takei pode ter recebido até 100 mil euros (cerca de 149 milhões de won) por mês em taxas de segurança por Ignatova.
Outros laços financeiros também parecem existir entre Ignatova e Takei.
Documentos da Europol apontam para um acordo complexo para vender terras na costa búlgara do Mar Negro. Este acordo liga uma das empresas de Ignatova à esposa de Takei.
O documento secreto foi entregue pela polícia à BBC por Frank Schneider. Ele trabalhou como espião e conselheiro do agora desaparecido Ignatova.
Schneider disse que seu ex-chefe trabalhava com “golpistas” e “gangsters”.
No momento em que entrevistamos Schneider em sua casa na França, ele estava em prisão domiciliar por seu suposto envolvimento no golpe OneCoin e aguardava extradição para os Estados Unidos. No entanto, ele não estava pronto para revelar seu nome naquele momento.
“Não vou revelar quem ele é. Porque tenho família. “Isso é um crime organizado muito sério.”
Mas no final, o protetor de Ignatova pode ter se transformado em seu agressor.
Em 2022, um relatório policial foi entregue ao jornalista Dimitar Stoyanov e aos seus colegas do Bird.bg, um meio de comunicação investigativo búlgaro. Ela foi encontrada na casa de um policial búlgaro assassinado.
Este documento detalha o que um informante da polícia ouviu do cunhado de Takei enquanto ele estava bêbado. O cunhado de Takei disse que Ignatova foi morta por ordem de Takei no final de 2018 e que seu corpo foi desmembrado e jogado a bordo de um iate no Mar Jônico. As chances de isso ser verdade são “muito, muito altas”, diz Stoyanov.
Stoyanov disse que as autoridades búlgaras confirmaram a autenticidade dos documentos policiais e que os associados criminosos de Taki acreditam que a história do assassinato de Ignatova é verdadeira.
No entanto, a BBC não conseguiu verificar esta afirmação de outra forma.
A razão pela qual os colegas criminosos de Taki acreditam nisso é porque Ignatova, que era procurada por Taki e que queria apagar sua conexão com o golpe OneCoin, havia se tornado um incômodo.
Esses cúmplices incluem Krasimir Kamenov, procurado pela Interpol sob acusação de homicídio. Ele é famoso pelo nome de “Koro”.
De acordo com o que Stoyanov ouviu de Kuru, Takei falou com Ignatova sobre sua empresa criminosa. Então, quando Kuro perguntou a Takei se estava tudo bem para ele dizer algo assim, Takei disse: “Não precisa se preocupar” e disse: “Ignatova está morta”.
Kuro também afirmou ter discutido Takei com a CIA, incluindo a suspeita de que Takei ordenou o assassinato de Ignatova. Fontes próximas a Kourou disseram à BBC que as negociações ocorreram no final de 2022.
Em maio de 2023, Koro foi assassinado junto com sua esposa e dois colegas em sua casa na Cidade do Cabo. A polícia sul-africana está à procura do autor do crime, mas o ex-vice-ministro búlgaro Khastanov acredita que Taki esteve envolvido no assassinato de Kuru.
“Algumas pessoas tiveram que ser excluídas porque sabiam muito sobre Taki.”
“O assassinato foi uma espécie de execução pública e foi basicamente uma declaração. ‘Pense sempre com quem você está lidando.’
O jornalista investigativo Dimitar Stoyanov disse que ele e seus colegas receberam ameaças de morte depois que o suposto assassinato de Ignatova foi revelado. Por esta razão, tive de deixar a Bulgária por um breve período pela quarta vez enquanto trabalhava como jornalista.
Stoyanov não afirmou saber o motivo do assassinato, mas os registos de propriedades e relatos de testemunhas oculares mostram que muitas das suas propriedades na Bulgária têm sido usadas por associados de Takei desde o desaparecimento de Ignatova.
Takei nunca foi preso pelo assassinato de Ignatova. O corpo de Ignatova nunca foi encontrado e os investigadores dizem que não há provas suficientes para acusar Takei.
No entanto, Richard Reinhart, ex-investigador do IRS, especula que a morte de Ignatova é altamente provável. Ele não viu nenhuma evidência ligando Takei à morte de Ignatova, mas diz que a situação é consistente com a forma como as gangues de traficantes operam.
“Não há honra entre os ladrões… dada a violência das gangues; [타키가] “Se eu tivesse considerado Ignatova uma ameaça… eu a teria eliminado em vez de deixá-la ser presa.”
A BBC contactou o advogado de Taqi sobre as suspeitas desta investigação, mas não obteve qualquer resposta.
Em 2022, Ignatova foi listada na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI e permanece na lista.
A equipe da BBC por trás do podcast ‘The Missing Cryptoqueen’ recebeu vários relatos de testemunhas oculares e dicas sobre o paradeiro de Ignatova depois que foram levantadas suspeitas sobre seu assassinato. Também houve relatos de que uma operação policial para prender Ignatova na Grécia em 2022 falhou.
Os rumores sobre a morte de Ignatova podem ter sido outra manobra divertida.
Se assim for, com o tempo, continuar a viver uma vida de fuga tornar-se-á mais difícil.
“Assim como às vezes você pensa que Elvis Presley ainda pode estar vivo, é muito improvável”, diz Hestanov.
O FBI “não coloca nomes na lista dos 10 mais procurados apenas por diversão”, diz Reinhart. Porém, para retirar um nome da lista, você precisará de “provas conclusivas” de que alguém morreu. Dadas as circunstâncias, tais provas podem não existir.
Ou seja, a rainha desaparecida das criptomoedas continua em fuga, pelo menos por enquanto.
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